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香港再现30亿巨额洗钱案!银行开户雪上加霜!

2020-10-13 10:00|来源: 未知|查看:|

香港再现30亿巨额洗钱案!银行开户雪上加霜!


别再问没有业务证明和相关凭证怎么开香港账户?问就是开不了...


香港海关于9月14日宣布,成功破获一宗涉及超过30亿港元的疑似洗钱案,这是海关在同一宗案件中处理过的最高数额。9月10日,海关人员突袭上环四间住宅单位及一间商店(外币兑换店),并以串谋洗钱罪拘捕六名本地人。香港海关有组织犯罪局高级督察胡伟军在接受媒体采访时说,这次行动中被捕的6人年龄在25岁至62岁之间。除一人是当地商店(外币兑换店)的持牌人外,其余5人都是家庭成员。


“调查显示,近两年来,上述家庭成员通过不同账户办理了多次大额交易。资金来源来自不同的公司或无关的第三方。其中大部分是空壳公司。不同账户相互转账后,他们在短时间内将其取走,并以多次转账的形式掩盖资金来源。这是洗钱的惯用方法。”


涉案的持牌更衣室也是本案的重要组成部分。目前,该店的营业执照已于11日被吊销。据悉,该店与五口之家今年的成交额达到1.7亿港元,但向海关申报的成交金额只有3000万港元。


海关在当地换货店持牌人的店铺内查获了大量支票簿、公司工商登记证和银行票据等证据。有人怀疑许多公司和不明身份的人利用这家商店伪装洗钱,以逃避海关监管。


眼下香港银行账户开立实属不易,无论是已经取得账户或还未开立账户的企业或个人,要对账户安全和开设账户目的负责,关于香港公司开户要明确以下几点:


一家真正交易的香港公司必须准备相关的商业文件,这是香港本地银行最重要的信息之一。如果一家香港公司在中国有一家相联公司,拥有正常的贸易信息和资金流,那么香港公司的银行账户将是非常安全的;


如果一家香港公司的银行账户申请人是单一的香港公司,没有实际的联属公司和交易,但有相对较大的外汇交易量,有必要向香港当地银行解释情况。否则,该帐户可能冻结和取消由香港当地银行;


账户尽量避免大额资金流转,转款频率不要太高,以免被银行系统判定为异常交易;


洗钱、诈骗、来源不明的交易行为,后果大家也看到了,误碰;


按时年审和报税。

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